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以“碳达峰”软件引诱投资传销(xiāo)诈骗案(àn)告(gào)破,涉案(àn)资金上亿元(yuán),130多人被抓

2024-7-25 09:09

来(lái)源(yuán): 法治日报(bào) 作者(zhě): 刘中全 通讯员 尹训(xùn)奇

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近日,吉林省辽(liáo)源市公安(ān)局泰安分(fèn)局(jú)经缜密(mì)侦查(chá),历时两个(gè)多月(yuè),辗转辽宁四川云南等14省37市,成(chéng)功破(pò)获一(yī)起以“碳达峰”投资为名的诈骗案(àn),抓获犯罪嫌疑人130多人,涉案金额(é)上亿元。

泰安分局此前接(jiē)到辽源市公安局刑(xíng)警支队交办(bàn)线索——辽(liáo)源籍人(rén)员邵某、李某、袁某等人长(zhǎng)期围绕“碳达峰”软件引(yǐn)诱他人进行投资(zī)。

民警侦(zhēn)查发(fā)现,该3人编造(zào)国家(jiā)相关政策(cè)、虚(xū)构各类投资项目。通过建立网上会议(参会人(rén)员高达(dá)6万余(yú)人(rén))、社交群等形式发布消(xiāo)息、吸收人员,进行裂变式发展,下线参与(yǔ)人员(yuán)众(zhòng)多(duō)。且该团伙(huǒ)针对特定的(de)中老(lǎo)年(nián)人,以低投(tóu)入高回报为噱头诱骗他人(rén)参(cān)与(yǔ)投(tóu)资或以实现(xiàn)数字(zì)人民币落地的方式实施诈(zhà)骗。

经(jīng)研判,民警发(fā)现李某等(děng)3人与辽源籍人员贺某、梅河口籍人员徐(xú)某联系紧(jǐn)密,且虚假(jiǎ)宣传(chuán)“碳达峰”投资平台(tái)的(de)信息均出(chū)自贺某、徐某之手。民警结合(hé)贺某、徐(xú)某(mǒu)出(chū)行轨迹及日常联络人,确定二人分别为(wéi)“碳达峰”辽源市、梅河(hé)口(kǒu)市传销(xiāo)组织负责人(rén)。

6月11日(rì),民(mín)警(jǐng)将犯罪嫌疑(yí)人贺某、徐某抓获归(guī)案。

根据犯罪嫌疑(yí)人供(gòng)述(shù),民警掌握了该团伙在吉林省的层级架构。该团伙(huǒ)各级代理以每单(dān)抽成18%的方(fāng)式从中获利,此外还制定了(le)奖励机制,发(fā)展下线超30人(rén)后,每月可以领取固定(dìng)奖金(jīn),且将(jiāng)每名(míng)下线(xiàn)投资金额的8%作为本人奖励。

民(mín)警随即深挖细查,在辽源市、梅(méi)河口(kǒu)市两地共抓获(huò)贺(hè)某(mǒu)、徐某下线12人。后经过研判分析,确定了该团伙头目李某儒(rú)、卢(lú)某(mǒu)伟(wěi)基本情况。

鉴于案件(jiàn)复杂,涉案人员众多(duō),泰安分局向辽源市公安局汇报并成立联合专案(àn)组。经过两个多月缜密侦查,专案组掌握了该(gāi)诈骗组织(zhī)的组(zǔ)织架构和(hé)人员(yuán)组成(chéng),一(yī)个全国性诈骗组织浮(fú)出水面(miàn)。

6月15日,专案组(zǔ)协调联动(dòng),将位于(yú)辽宁大连、云南昆明的两处窝点捣毁,当场抓(zhuā)获犯罪嫌疑人40多(duō)人。

为彻底摧毁诈骗(piàn)网络,专案组组(zǔ)织警力分线出击,奔赴辽宁(níng)、四川、云南等14省37市继续开展工作。经初(chū)步统计,被骗人员遍布全国,多达(dá)上(shàng)万人。

目前(qián),案件正在进一步深入(rù)办理中。
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