图（tú）片来源：摄（shè）图（tú）网

成也区块链，败也区（qū）块链（liàn），币圈投资人对区块链三个（gè）字的感情是复杂的（de）。前一（yī）秒还一夜暴（bào）富，后（hòu）一秒（miǎo）就可能成为了资金盘中的一员，甚至连交易所也（yě）经常跑路爆雷。

每当不（bú）幸发生资金盘（pán）、爆雷、跑（pǎo）路事件，所带来的（de）损失都是巨大的。不久前，数字（zì）货（huò）币交易所FCoin爆雷，其创始人称预计无法兑付的规模（mó）介（jiè）于7000~13000btc之间。（按当时（shí）的（de）BTC价格计（jì）算约（yuē）价值0.685亿美元至1.27亿美元）如此（cǐ）巨大的资金量，是无数投资人的血汗（hàn）钱砸出来的。

那么，币圈的流量来（lái）自哪里？或者说，为什么区块链（liàn）项目、数（shù）字货币交（jiāo）易所有源（yuán）源不断的（de）人头（tóu）注入？《每（měi）日经济新闻》记者深入调查（chá）发现（xiàn），币圈流量的引（yǐn）入主要依（yī）靠线（xiàn）上和线下，而线上是目前引流（liú）推广的主要阵地。在线上，项（xiàng）目方“换汤不换药”，原班人马打一枪换（huàn）一个项（xiàng）目，所需要做的仅仅是换个群聊名称，或（huò）者把用户拉（lā）进另外（wài）一个群。

豆瓣（bàn）、贴吧充斥区（qū）块链项目（mù）帖子 引导用户加入社群

在豆瓣，区块（kuài）链小组成立于2011年（nián），组（zǔ）群内充斥着各类区块（kuài）链项目的广告，从薅（hāo）羊毛项目到各类小（xiǎo）游戏（xì），每天（tiān）都有币圈人士活跃（yuè）其中。

在一（yī）篇（piān）名（míng）为《有没有（yǒu）最近想搞（gǎo）点收（shōu）入的（de），我（wǒ）这有好（hǎo）路子，一天三五百》的帖子这样介绍：“事业有成的（de）人，小（xiǎo）部分靠机遇，大部（bù）分靠偏门。花几分钟的时间来（lái）了（le）解一下（xià），觉得（dé）可以就跟我干，觉得不行，就走。贫穷和富贵（guì）就是一念之（zhī）间，观念决定贫与富。有（yǒu）想法愿意操作（zuò）的，每天保（bǎo）底几百一千。”跟帖者几十。

记者添加了这位网友所建（jiàn）名为（wéi）“互联网项目咨（zī）询”的群聊，进群后立刻（kè）有群友私聊记者，称有（yǒu）挣钱的项目可以合作，每（měi）天保底（dǐ）收（shōu）益200~500元，随时可以结算。

此外（wài），也有豆瓣网（wǎng）友推荐区（qū）块链羊毛项目（mù），并称（chēng）“区块链行（háng）业羊毛很多，不薅白不薅。一个人薅太少，你（nǐ）需要一群人一起（qǐ）薅！”同时，这位网友还（hái）在豆瓣进行“招（zhāo）商”，称他有“大量低价人力”。

还（hái）有（yǒu）公然带着资金（jīn）称（chēng）想做“区块链（liàn）项（xiàng）目（mù）”的人，以及介绍（shào）各类虚拟币项（xiàng）目的帖子，公（gōng）开拉人加入自己的区块链社群的帖子。

除了（le）豆瓣，贴吧也是引流（liú）推广的（de）主要（yào）阵地（dì）。

在贴吧内搜索“区块链”吧，入目的（de）是各式（shì）各样区块链项（xiàng）目的（de）广告贴。《每日经济新闻（wén）》记（jì）者点进其中名为“名品（pǐn）链最后（hòu）3天扶持激活，9号（hào）正式（shì）上线”的帖子（zǐ），回复量数百（bǎi）个（gè）。与此雷同的帖子（zǐ）有很多（duō），帖（tiē）子内除了介绍项（xiàng）目以外（wài），还（hái）有（yǒu）诱（yòu）人（rén）的项目提成，以（yǐ）及币（bì）价一直在（zài）涨、名人站台等带（dài）节（jiē）奏的回复（fù）。

记（jì）者注意到，有区块（kuài）链（liàn）项目介绍人（rén）的说辞令人非常动心：“安全第一，如果（guǒ）只看高利润（rùn）那是很危险。利润太（tài）高（gāo）崩盘肯定快，本金相对安全的情况（kuàng）下再谈利（lì）润。该（gāi）项目不管小（xiǎo）额大额，每次打出去两天（tiān）就收回（huí）本金，利润首月75％左右，第二个月后月入100％以（yǐ）上。先用互助吸粉，互助是有泡沫的，然（rán）后（hòu）再开启娱乐盘来消（xiāo）泡沫，这（zhè）个盘子很适（shì）合带队进入。”同（tóng）时，该介绍人还贴出了团队活跃用户数579人。

除此之外，区（qū）块链项（xiàng）目常见的拉人头式收益也在（zài）此项（xiàng）目中看见（jiàn），直推2人的第（dì）1代收益为30%；直推（tuī）4人除享（xiǎng）受第1代（dài）30%的收益外，还享受（shòu）20%的第2代收益；直推6人除享受第1代、第2代收益（yì）外（wài），还享受（shòu）10%的第3代收益，以此（cǐ）类推。

而每一个帖子的背后（hòu）都（dōu）附带数量众多的QQ群、微（wēi）信群，背后（hòu）的流量无法估计。

微信群内推荐的（de）区块链（liàn）项目频（pín）繁（fán）更换（huàn） QQ群还提供配套开（kāi）发功（gōng）能

豆瓣（bàn）和贴吧引入的（de）客户，最终（zhōng）都会回（huí）到微信群、QQ群中（zhōng），而这两者也（yě）是引流推（tuī）广的（de）重要阵地。

在（zài）记者潜伏的几个微信群内，短短数月时间，主推区块链项目就（jiù）换了两次。目前该群的名（míng）称已经更改为“GEC学（xué）习群（qún）”。每当有新人进群，名为李阳的群主就会将安卓、ioses版本的APP下载链接发（fā）到群内。

“大家（jiā）可（kě）以在OTC重新设置支（zhī）付管理，银行卡账号（hào）、姓名必须与趣（qù）分（fèn）类实名一致，银（yín）行卡号（hào）一（yī）定要（yào）认真填写，每个人只有一次修改机会，请大家知晓！”李阳一遍又一般在（zài）群内提醒用（yòng）户（hù）进行实名验证。

而在另外一个（gè）群内，李阳所推荐（jiàn）的是（shì）不（bú）一样的区块链项目“星域STBC”，该社群的名字为（wéi）“星域STBC百（bǎi）倍（bèi）社区88群”，群（qún）内（nèi）成员数量为215人，其所推荐的项目是链上钱包。

“CTEC链上（shàng）钱包，所有（yǒu）BTC和ETH钱（qián）包通用，而且有自（zì）己的独立的去中（zhōng）心化冷（lěng）钱包，不用再担（dān）心资产安全问题。完全（quán）去中心化，上（shàng）线多家交易所。”

同（tóng）样的拉人头式收益模式在这里也可以看（kàn）见，据介绍，该（gāi）钱（qián）包称“分享几人拿（ná）几代收（shōu）益，最高拿十代。第一代收益的（de）50%算力，第二代收（shōu）益的45%算力，拿三代收益的40%算力（lì），拿四代收益（yì）的35%算力（lì），以此类推。”

然而，据（jù）记（jì）者了解（jiě），所谓（wèi）“去中心化”的（de）钱包（bāo）往往存（cún）在（zài）着人为操作（zuò），投（tóu）资者虚拟资（zī）产被盗的情况时有（yǒu）发生。

《每日经济新闻》记者通过QQ找群（qún）功能（néng）搜（sōu）索“区（qū）块链游（yóu）戏”，出现几十个群（qún）聊（liáo），其（qí）中不乏满员2000人、500人群聊，群聊的分类也（yě）五花（huā）八门，宠物群、生肖群等比比（bǐ）皆是。

而在（zài）群内除了进行项目的推荐，还（hái）有（yǒu）人（rén）提供区块链APP定制（zhì）、交易所、区块链定（dìng）制开发功能。据（jù）记者了解，数（shù）十万就能创立一个新的数字货（huò）币交易所（suǒ），所需要的功能越多，花费也就越高。

“有人赚了（le）几百几千几万元，有人赚了十万百万千（qiān）万元（yuán），你不心动吗？”同样的套路在不同的微信群（qún）、QQ群内（nèi）上演（yǎn）着……

律师：发展线下涉（shè）嫌组织领导传销罪（zuì） 投资者应及时（shí）止（zhǐ）损

那么，通过拉（lā）人头的方（fāng）式（shì）引流推（tuī）广（guǎng）分享（xiǎng）收益，是否有法律（lǜ）风险？投资（zī）者遭受损失应该如何维（wéi）权（quán）？

中国（guó）银行法（fǎ）学研究会理事肖飒（sà）对《每日经济（jì）新（xīn）闻》记者（zhě）表示（shì），发展线下涉嫌刑法第224条之一组（zǔ）织领导传销罪（zuì）。这种情况下，建议投资人：1. 提升相关（guān）投资（zī）的（de）风险意识，及时止（zhǐ）损；2. 调整心态，冷静（jìng）处理，争（zhēng）取用最低（dī）的（de）成本解决维权（quán）问题；3. 及时（shí）与平台（tái）进行协商（shāng），争取达（dá）成（chéng）双方能接受的退款协（xié）议（yì）；必要时，可以委托律师（shī）代（dài）为（wéi）协商和起草相关协议；4. 无法（fǎ）达（dá）成协议，或（huò）者协议得不到履行；可以通（tōng）过提起民（mín）事仲裁（cái）、民事诉讼等法律手段进行维权；5. 刑事追诉是（shì）最后手段，一方面立竿见影；另一（yī）方（fāng）面双方需要（yào）付出（chū）的成本（běn）也最（zuì）大（dà）。如果可能（néng）通过其他手（shǒu）段解决，应当优先（xiān）以协（xié）商、调解方式解决。

值（zhí）得一提的是，2017年9月（yuè）4日央行发布《关于防（fáng）范代币发（fā）行融资（zī）风险的公告》，指出，代币发行融资中（zhōng）使用的代币或“虚（xū）拟货币”不由货币当局（jú）发行，不具有法偿性（xìng）与强制性等货币属性，不具有（yǒu）与货币等同的（de）法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

2019年1月10日由国（guó）家互联网信息办公室颁布《区块链信息服务管理（lǐ）规定》，该规定指出（chū），在中华人民共和（hé）国境内从事区块（kuài）链信息（xī）服（fú）务，应当履行备案手（shǒu）续。